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澳门威尼斯人官方直营:针对整顿中发现的违法行为

时间:2021/4/29 9:29:35   作者:   来源:   阅读:130   评论:0
内容摘要:2020年,为巩固历次整顿成果,中国银行保险监督管理委员会开展了“回访”专项整治,覆盖4600多家银行保险机构,查处“假资本、假股东”等违法违规行为,坚决打击挪用、套利、侵占银行保险资金的违法违规行为。中国银行保险监督管理委员会表示,调查发现,主要问题集中在股东隐瞒实际控制人、隐...

2020年,为巩固历次整顿成果,中国银行保险监督管理委员会开展了“回访”专项整治,覆盖4600多家银行保险机构,查处“假资本、假股东”等违法违规行为,坚决打击挪用、套利、侵占银行保险资金的违法违规行为。


中国银行保险监督管理委员会表示,调查发现,主要问题集中在股东隐瞒实际控制人、隐瞒关联关系、持有股份、委托投票权、同意协同行动等逃避监管。并对银行、保险机构行使控制和领导权力,以获取不正当利益。主要表现为股权关系不透明、资本质量不真实、股东行为不当、关联方非法交易、通过银行间业务、财富管理业务、表外业务或空壳公司虚假业务等隐藏方式向股东转移利益等。


针对整顿中发现的违法行为,监管部门严厉惩处问责,严厉打击混乱行为。两年来,中国银行保险监督管理委员会对违法机构及相关负责人依法给予行政处罚,累计处罚金额1.4亿元,共处罚相关负责人395人。他们中的一些人被取消资格或被禁止从事银行和保险业务。同时,要求各类机构进行自查自纠,明确问责标准和程序,以人为本。两年来,各类机构共办理内部问责相关部门或分支机构360起,向相关责任人追究责任5383人次,其中移送司法机关8人,受到党纪党纪处分674人,经济处罚4029人,金额4538.27万元。


下一步,中国银行保险监督管理委员会将继续加强对股东股权及关联方交易的监管,推进专项整治工作的常态化,聚焦重点机构的重点问题,加强处置处罚和公开披露,并继续做好存量风险缓解和增量风险防范工作。

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